الوسم: غسيل الاموال

اعتقال ارهابي ومتهمين اثنين بالقتل العمد واخر بجرائم غسيل الاموال في بغداد
أمن

اعتقال ارهابي ومتهمين اثنين احدهما بالقتل العمد واخر بجرائم غسيل الاموال في بغداد

غسيل الاموال "باج " دخول نادي رجال الاعمال
الثامنة

غسيل الاموال “باج ” دخول نادي رجال الاعمال

اعتقال تاجر مخدرات بحوزته اكثر من 10 الاف حبة قادماً من احدى دول الجوار غرب نينوى
أمن

أحدهم منتسب أمني.. القبض على 9 أشخاص بتهمة غسيل الأموال بإحدى الصيرفات في السيدية ببغداد

الاعلام الامني: ضبط صالة للقمار تمارس بها عمليات غسيل اموال وسط بغداد
أمن

الاعلام الامني: ضبط صالة للقمار تمارس بها عمليات غسيل اموال وسط بغداد

سياسة

الخارجية: خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد

سياسة

العراق خارج قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب