أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي على لائحة عقوباتها.
وذكرت الوزارة في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها”تستخدم اليوم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استخدام ممولي الإرهاب والمحتالين وغاسلي الأموال وتصدر نتيجة وإشعارًا بشأن وضع القواعد المقترحة (NPRM) التي تحدد بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال”.
وأضافت، أنه”إلى جانب النتائج التي توصلت إليها، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، وبالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على مالك البنك”.
وأشارت إلى، أن” بنك الهدى ورعاته الأجانب بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي”، مبينا أن”هؤلاء الممثلين السيئين يغذون العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء”.
وتابعت، أنها”تظل ملتزمة بعملها المشترك طويل الأمد مع حكومة العراق لتعزيز الاقتصاد العراقي وحماية النظامين الماليين الأمريكي والعراقي من سوء الاستخدام”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “لقد حقق العراق تقدما كبيرا في استئصال النشاط غير المشروع من نظامه المالي، لكن الجهات الفاعلة عديمة الضمير تواصل السعي للاستفادة من الاقتصاد العراقي لجمع الأموال ونقلها للقيام بأنشطة غير مشروعة”.
وأضاف، أنه”من خلال تحديد بنك الهدى كقناة رئيسية لغسل الأموال لزعزعة استقرار النشاط الإرهابي الذي تقوم به إيران، واقتراح إجراء خاص من شأنه قطع الوصول إلى الخدمات المصرفية المراسلة، وفرض عقوبات على مالكه، يمكننا المساعدة في حماية النظام المالي العراقي ومؤسساته المشروعة. الشركات، وكذلك النظام المالي الدولي، من الانتهاكات من قبل إيران وغيرها من الجهات غير المشروعة”.
وقال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، إن “الأدلة المتاحة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية أظهرت أن بنك الهدى كان بمثابة قناة مهمة لتمويل المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
وأضاف: “سنواصل الاستفادة من كامل نطاق سلطات الخزانة لاستهداف تمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه دعم الاستخدام المشروع للنظام المالي الدولي”.
وتابع البيان، أن”بنك الهدى استغل لسنوات وصوله إلى الدولارات الأمريكية لدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية المحددة بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مجموعات عراقية المتحالفة مع إيران بما في ذلك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، علاوة على ذلك، فإن رئيس مجلس إدارة بنك الهدى متواطئ في الأنشطة المالية غير المشروعة لبنك الهدى بما في ذلك غسيل الأموال من خلال شركات واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المشاركة في المعاملات غير المشروعة، مما يتيح في نهاية المطاف تمويل الإرهاب”.
ولفتت إلى، أنه”منذ تأسيسه، يخضع بنك الهدى لسيطرة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتشغيله وبعد تأسيسه، بدأ رئيس بنك الهدى عمليات غسيل الأموال نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، يتيح بنك الهدى إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للجهات الفاعلة المعروفة باستخدام الوثائق الاحتيالية والودائع المزورة ووثائق هوية المتوفى والشركات المزيفة والدينار العراقي المزيف، مما يوفر فرصًا لإخفاء هويات الأطراف المقابلة في المعاملة للمراسلين. مقدمي العلاقات المصرفية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة بنك الهدى هو أيضًا مالك البنك ورئيس مجلس إدارته”.
وأكدت، أنه”لحماية البنوك الأمريكية من النشاط غير المشروع لبنك الهدى، تتخذ شبكة مكافحة الجرائم المالية هذا الإجراء وفقًا للمادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي. تنبه إجراءات القسم 311 القطاع المالي الأمريكي إلى المؤسسات الأجنبية، مثل بنك الهدى، التي تشكل مصدر قلق أساسي لغسل الأموال، ومن خلال عملية وضع القواعد العامة، تمنع الوصول المباشر وغير المباشر إلى التمويل الأمريكي”.
وأشارت إلى، أنه”من شأن فرض الإجراء الخاص الخامس المقترح أن يحظر على المؤسسات والوكالات المالية المحلية فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لهذه المؤسسة المالية الأجنبية أو نيابة عنها”.
وتابعت، أن”مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام بإدراج حمد الموسوي، مالك ورئيس مجلس إدارة بنك الهدى العراقي، لدعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك من خلال دعم مجموعات تابعة له في العراق”.
وبين، أنه”قد استغل بنك الهدى وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وكتائب حزب الله وتؤكد إجراءات اليوم على إساءة استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي”.
وأوضحت، أن”الموسوي يحتفظ بعلاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لصالحهما وتلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأسيس بنك الهدى لإجراء عمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، التي لها دور بارز في غسل الأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقد استخدم أفراداً غير تابعين جزئياً لتنفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات. منذ تأسيسه، استخدم بنك الهدى وثائق مزورة لتنفيذ ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من التحويلات البرقية خارج العراق”.
وقالت، إنه”تم تصنيف حمد الموسوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.
وشددت على، أنه”نتيجة لإجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، بالإضافة إلى ذلك، بشكل عام، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين، بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
وختم البيان بالقول: “إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN)، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون وإن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية رقم 897 هنا، للحصول على معلومات مفصلة حول عملية تقديم طلب للإزالة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يرجى النقر هنا”.
