اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق.
وذكرت الوكالة، في بيان تلقته الرشيد انه: “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة”.
وأضافت: “ومن خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ اكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية”.
وتابعت: “بناءً على موافقات قضائية اصولية تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهـاب”.
